反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。
此题为判断题(对,错)。
1.调查组实施反洗钱调查,可以采取()的方式。A.电话询问B.约见谈话C.书面调查D.现场调查
2.贷款人履行尽职调查,要通过( )相结合的方式开展工作,全面掌握客户信息。A.人员访问和电话调查B.非现场调查和电话调查C.现场调查和非现场调查D.现场调查和电话调查
3.现场调查的方式包括正面调查和侧面调查。( )此题为判断题(对,错)。
4.在反洗钱调查时,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以()书面形式向有管辖权的侦查机关报案。A.书面形式B.口头形式C.电话形式D.电子邮件
第1题:
第2题:
贷款人履行尽职调查,要通过( )相结合的方式开展工作,全面掌握客户信息。
A.人员访问和电话调查
B.非现场调查和电话调查
C.现场调查和非现场调查
D.现场调查和电话调查
第3题:
第4题:
A、书面调查
B、现场调查
C、书面调查或现场调查
D、非现场调查
第5题: