定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。
实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
第1题:
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
D、大额交易报告或可疑交易报告
第2题:
A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告
第3题:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()
第4题:
对既属大额交易又属可疑交易的,金融机构应当提交()报告
第5题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了()类交易,如未发现交易可疑的,免于大额交易报告。
第6题:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构如何处理?()
第7题:
5
7
9
10
第8题:
对
错
第9题:
行政机关
司法机关
律师事务所
人民政协机关
军事机关
第10题:
大额交易报告
可疑交易报告
大额交易报告和可疑交易报告
大额交易报告或可疑交易报告
第11题:
大额交易
可疑交易
大额交易、可疑交易
综合报告
第12题:
大额交易
可疑交易
大额交易、可疑交易
综合报告
第13题:
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第14题:
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现可疑的,金融机构可以不报告大额交易。()
此题为判断题(对,错)。
第15题:
交易一方为党政机关和军队、武警或其下属的各类企事业单位的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。()
第16题:
金融机构有哪些符合大额交易条件之一的,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?
第17题:
对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告
第18题:
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准的,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告
第19题:
对
错
第20题:
(1)(3)
(2)(4)
(1)
(3)
第21题:
只提交大额交易报告
只提交可疑交易报告
汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第22题:
对
错
第23题:
第24题:
如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告
如发现该交易可疑,也可不用报告
不管可不可疑均应报告
如未发现该交易可疑的,金融机构只需备案即可