当前分类： 浙江农村合作金融机构内部审计员
问题：丰收贷记卡主卡申请人需符合（）的基本条件。...
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问题：银行卡突发事件应急预案中事故类型为欺诈犯罪类的有（）。A、发现丰收卡伪冒卡B、发现特约商户欺诈行为C、发现大量欺诈申请或账户转移案件D、以上都是...
问题：商业银行合规管理职能不应与内部审计职能分离。...
问题：《浙江省农村合作金融机构生产数据调用、维护操作规程》规定，各级农...
问题：催收手段按催收强度依次提高可分为（）。...
问题：特约商户应妥善保管银行卡交易单据，保管期限自交易日起至少（）。...
问题：内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督，并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。...
问题：根据《信息系统审计准则》，组织信息技术管理的主要目标不包括（）。A、保证组织的信息技术战略充分反映组织的战略目标B、提高组织所依赖的信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据处理的完整性和准确性C、提高信息系统运行的效果与效率，合理保证信息系统的运行符合法律法规及相关监管要求D、确认业务活动信息的合理性...
问题：审查内部控制的目的是为下一步工作创造条件。...
问题：下列审计档案内的每份材料的排列规则，说法错误的是（）。A、正件在前，附件在后B、定稿在前，修改稿在后C、请示在前，批复在后D、批示在前，报告在后...
问题：丰收贷记卡卡片由（）订购并制卡。A、省农信联社B、各行社自行C、市办清算中心D、客户服务中心...
问题：对审计中涉及的特定事项，审计部门或者审计人员有权调阅相关合同、文件和会议纪要等资料；也可向有关单位和个人进行调查，取得相关证明材料。...
问题：资金业务管理系统存放同业活期划拨选择相应审批单号后，系统自动生成相应信息，金额一栏可进行修改，即一笔审批单可分为多次操作。...
问题：收单业务包括（）等业务环节。A、商户资质审核B、交易监测C、资金结算D、争议处理...
问题：银行卡业务风险事件的范围为（）。A、伪造丰收卡的犯罪活动B、空白卡丢失或被窃、受理银行卡的机具被非法改装C、利用丰收卡洗钱的活动D、受理银行卡的机具被非法改装...
问题：丰收贷记卡持卡人需新增或修改自动还款档案的，提供的客户资料包括（）。A、有效身份证件B、丰收贷记卡C、丰收借记卡D、丰收创业卡...
问题：收单机构每（）至少对特约商户开展一次业务培训。A、1个月B、3个月C、半年D、一年...
问题：在审计抽样中，若样本的实际差错率或标准差大于预计差错率或标准差，则表明样本的结果符合要求，可以用样本的结论推断总体。...
问题：《浙江省农村合作金融机构生产数据调用、维护操作规程》规定，银监、审计、银联、公检法等非系统内提出的数据调用、维护申请由省农信联相关部门审核后，向省农信联社科技信息处受理小组提出申请。...
问题：发卡机构反欺诈侦测业务主管应按（）检查辖内警报处理情况、商户风险...
