当前分类: “金农发行杯”合规风险防控业务知识竞赛
问题:省级分行内部审计处向()双向报告工作。...
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问题:《用公款出国(境)旅游及相关违纪行为处分规定》适用于()人员。...
问题:企业建立与实施内部控制,应当遵循哪些原则?...
问题:内部审计机构对审计质量进行考核和评价采取的方法有()。...
问题:甲公司与乙公司就冰箱采购协议进行商谈,期间乙采取了保密措施的市场开发计划被甲得知,于是甲推迟与乙签订合同,开始有针对性地...
问题:十二级分类初分采用“()”的两步分类模式,使用打分模型结合逻辑判断的方法计量客户的违约风险和债项特定的交易风险,并据此确...
问题:内部审计机构和人员在效率性审计中,应当将事中审计和事后审计适当结合。内部审计机构和人员可以在经济活动进行过程中对业务的效...
问题:根据不良贷款管理办法,各级行风险管理部门应定期开展不良贷款管理情况检查。检查重点包括()...
问题:以建设用地使用权进行抵押的,抵押权自何时设立()...
问题:受到问责的员工应取消当年年度考核评优评先的资格。...
问题:按照中央《关于实行党风廉政建设责任制的规定》有关要求,()、()协助同级党委(党组)开展对党风廉政建设责任制执行情况的检...
问题:贷款担保的方式有哪些?...
问题:借款人还款困难,即使执行担保,也可能会形成一定损失,本笔贷款本息预计损失率在百分之()以内为次级一级。...
问题:多选题《银行业金融机构从业人员职业操守指引》适用的人员()A与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员B银行业金融机构董(理)事会成员C监事会成员及高级管理人员D以及银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员...
问题:多选题风险管理主要包括()。A识别影响组织目标实现的各类风险B建立风险管理机制C杜绝各类风险发生D成立风险管理专门机构...
问题:根据贷款风险十二级分类管理办法,风险监测应按照“()”的原则进行。...
问题:人民法院受理破产申请前一年内,涉及债务人财产的下列行为,管理人有权请求人民法院予以撤销()...
问题:无论企业法人还是非企业法人,因依法被撤销、解散、宣告破产或其他原因而进行清算时,法人()...
问题:什么是实质性测试?...
问题:某二级分行提出需求的报表在综合报表平台中制作完成后,由()发布到平台中。...