当前分类: 案件防控知识竞赛
问题:()是办理有关财务事宜的专用印章。...
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问题:个人存款账户实名制是()起实施。...
问题:根据中小金融机构特点,按照“产权清晰,权责分明”的要求,公司(法人)治理模式内容有哪些()A、结构简捷B、形式灵活C、运行科学D、治理有效...
问题:各银行业金融机构要研究制定年度案防工作计划,明确(),加强统筹协...
问题:根据《票据法》的规定,下列有关汇票的表述中,正确的是()。...
问题:中小金融机构应加快业务流程和管理流程的整合,推进业务流程再造和机...
问题:按照存款的支取方式不同,对公存款可以分为:单位活期存款、单位定期...
问题:办理社内往来业务,记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约,不得...
问题:根据操作风险银监会操作风险“十三条”意见,以下说法正确的是()。...
问题:“一案四问责”即问案件当事人的责任、问不严格执行规章制度的相关人...
问题:简述保证方式和保证担保的范围。...
问题:下列哪项属于《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)中“第三类案件”()A、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的B、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的C、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但其不当行为导致案件发生的D、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的...
问题:未到期的定期储蓄存款,全部提前支取的,按支取日挂牌公告的()利率...
问题:营业网点负责人主要负责业务拓展,安全防范工作可交保安员负责,非营业时间无须进行安全巡查。...
问题:银行业从业人员应认真执行上级指令。执行中如发现可能发生违章违纪行...
问题:当事人有下列情形之一的,应当依法从轻或者减轻行政处罚()...
问题:银行业金融机构案防工作实施办法中所指案件指什么?...
问题:银监会对商业银行有关操作风险管理的政策、程序和做法进行定期检查评...
问题:《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,案件的确认...
问题:案件防控长效机制建设要求在公司治理方面实施以下内容()...