当前分类: 案件防控知识竞赛
问题:《刑法》中票据违法两款罪名是()。...
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问题:《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括()A、案件防控工作组织、工作质量B、内审稽核工作力度C、内控执行力建设D、案件责任追究与整改...
问题:网点领用凭证必须手续齐全,实行()制度。...
问题:简述不良贷款分账管理的基本原则。...
问题:个人储蓄业务支取与销户客户证件审核的风险表现是什么?...
问题:银行业从业人员应认真执行上级指令。执行中如发现可能发生违章违纪行...
问题:银行业金融机构案防工作考核要素包括哪些?...
问题:金融机构存款不入帐,用于非法拆借、发放贷款,造成重大损失的,按刑法规定要处以什么样的刑罚?...
问题:中小金融机构案件防控治理长效机制,是以加强()建设为基础。...
问题:《商业银行房地产贷款风险管理指引》中规定,个人住房贷款业务中,商...
问题:按照《商业银行操作风险管理指引》有关规定,商业银行应针对潜在损失不断增大的风险,建立(),以便及时采取措施控制、降低风险,降低损失事件的发生频率及损失程度。A、中期的操作风险跟踪机制B、早期的操作风险预警机制C、操作风险报告机制D、以上都是...
问题:操作风险事件不包括()。...
问题:存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一:重点账户存款变动优先检查的原则,这里的重点账户是指()A、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户B、由非开户企业人员代理开立的账户C、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D、长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户...
问题:下列可以做为保证人的有()...
问题:事权划分是指在业务系统中,对会计核算等事项按照管理权限、业务种类...
问题:《银行业金融机构安全评估办法》的适用对象有哪些?...
问题:商业银行风险监管核心指标中,风险水平类指标包括()。A、流动性风险指标B、信用风险指标C、市场风险指标D、操作风险指标...
问题:论述如何构建案件防控长效机制?...
问题:票据受理与审核的风险防控措施有哪些?...
问题:合作金融机构申请开办信贷资产转让业务,必要条件之一是实行贷款五级...