当前分类: 反洗钱考试
问题:设立商业银行,应当具备哪些条件?...
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问题:金融机构采取交易限制措施的,应当采取适当方式告知客户,外交部、()、金融机构监管部门或者司法机关另有保密要求的除外。...
问题:《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过()识别的数量。...
问题:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将于2007年1月1日起施行。...
问题:下列哪项不是国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单暂停的业...
问题:哪些交易将受到反洗钱监测?...
问题:单选题使用网上银行操作时的可疑特征有()。A 资金快进慢出,留很多余额B 集中转入对公账户,再通过“公转私”转至个人账户C 领取银行对账单D 设置每日交易限额...
问题:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()...
问题:单选题我国关于洗钱犯罪主体的规定,下列说法正确的是()A 法人可以构成洗钱犯罪主体B 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体C 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D 上游犯罪嫌疑人审判之前,洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定...
问题:金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?()...
问题:问答题什么是“了解客户”制度?...
问题:金融机构采取交易限制措施后,认为符合()第84条规定情形,应当向公安机关报案并配合立案侦查,协助采取查询、扣押、冻结等措...
问题:关于冻结单位存款下列描述正确的是()。...
问题:制定、实施《反洗钱法》的意义是什么?...
问题:各级行、各条线(部门)有计划地、()至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。...
问题:对洗钱()客户,采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。...
问题:在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义务?()...
问题:客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立________...
问题:依据《中华人民共和国银行业监督管理法》,银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理信息系统的目的是什么?...
问题:金融机构应在相关情况发生后的()个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。...